Horario de inicio: 7:00 p.m. (Hora de Nueva York)

• Martes, 08/04/2025 – 7:00 p.m.: Introducción al Compliance
• Jueves, 10/04/2025 – 7:00 p.m.: Utilidad y relevancia del Compliance Corporativo
• Martes, 15/04/2025 – 7:00 p.m.: Gestión de un Sistema de Compliance en empresas multinacionales basado en sus 7
  elementos
• Jueves, 17/04/2025 – 7:00 p.m.: Mejores prácticas para gestionar Sistemas de Compliance en empresas
  multinacionales
  MÓDULO II: COMPLIANCE CORPORATIVO
• Martes, 22/04/2025 – 7:00 p.m.: Transversalidad de la función de compliance
• Jueves, 24/04/2025 – 7:00 p.m.: Tone from the top: La Alta Dirección y su función con el Compliance
• Martes, 29/04/2025 – 7:00 p.m.: Ética Empresarial y su relación con el Compliance
• Jueves, 01/05/2025 – 7:00 p.m.: Buen Gobierno Corporativo y su relación con el Compliance
• Martes, 06/05/2025 – 7:00 p.m.: Responsabilidad Social Corporativa
• Jueves, 08/05/2025 – 7:00 p.m.: ESG (Environmental, Social & Corporate Governance)
• Martes, 13/05/2025 – 7:00 p.m.: GRC (Governance, Risk & Compliance)
• Jueves, 15/05/2025 – 7:00 p.m.: Third Party Due Diligence aplicado a las funciones de Compliance
• Viernes, 16/05/2025 – 7:00 p.m.: Trade Compliance: Estrategias y mejores prácticas
• Martes, 20/05/2025 – 7:00 p.m.: Compliance en la cadena de suministro: Evaluación y monitoreo de proveedores y
  socios
  Plan de Estudios – Especialización Internacional en Compliance
• Jueves, 22/05/2025 – 7:00 p.m.: Cómo generar ventajas competitivas y aportar valor a través del Compliance
  MÓDULO III: SOFT LAW – ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE COMPLIANCE
• Asincrónico: ISO (37301, 37001, 37002, 31022, 19600)
• Martes, 27/05/2025 – 7:00 p.m.: Estándares Internacionales en Materia de Compliance
• Jueves, 29/05/2025 – 7:00 p.m.: ISO 37301:2021 Sistema de Gestión de Compliance
• Asincrónico: Curso ISO 37301:2021 Sistema de Gestión de Compliance
• Asincrónico: Curso ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno
  MÓDULO IV: HARD LAW – PRINCIPALES LEYES EXTRATERRITORIALES EN COMPLIANCE Y SU IMPACTO
  GLOBAL
• Martes, 03/06/2025 – 7:00 p.m.: Principales leyes extraterritoriales y su impacto en empresas latinoamericanas
• Jueves, 05/06/2025 – 7:00 p.m.: FCPA (EE.UU.), UK Bribery Act (Reino Unido), Sarbanes-Oxley Act (EE.UU.)
  MÓDULO V: POLÍTICAS CORPORATIVAS DE COMPLIANCE
• Martes, 10/06/2025 – 7:00 p.m.: Diseño e implementación práctica de políticas corporativas relacionadas al
  Compliance
• Jueves, 12/06/2025 – 7:00 p.m.: Diseño e implementación exitosa de un código de ética
  MÓDULO VI: CULTURA CORPORATIVA Y TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL EN COMPLIANCE
• Martes, 17/06/2025 – 7:00 p.m.: Estrategias para transformar la cultura organizacional y posicionar el Compliance
  como motor de valor
• Jueves, 19/06/2025 – 7:00 p.m.: El rol del liderazgo empresarial en la construcción de una cultura de integridad y
  cumplimiento
  Plan de Estudios – Especialización Internacional en Compliance
  MÓDULO VII: MODELOS ESPECÍFICOS DE COMPLIANCE
• Asincrónico: Especialización en Compliance Penal
• Martes, 24/06/2025 – 7:00 p.m.: Compliance Laboral y Derechos Humanos
• Jueves, 26/06/2025 – 7:00 p.m.: Compliance Público
• Jueves, 03/07/2025 – 7:00 p.m.: Compliance y Protección de Datos Personales
• Martes, 08/07/2025 – 7:00 p.m.: Compliance de Libre Competencia
• Asincrónico: Compliance Tributario
• Jueves, 10/07/2025 – 7:00 p.m.: Compliance Ambiental
• Martes, 15/07/2025 – 7:00 p.m.: Compliance en Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
  MÓDULO VIII: LIDERAZGO Y RESPONSABILIDAD DEL COMPLIANCE OFFICER EN LA GESTIÓN CORPORATIVA
• Jueves, 17/07/2025 – 7:00 p.m.: Funciones y responsabilidades del Compliance Officer
• Martes, 22/07/2025 – 7:00 p.m.: Estrategias prácticas para tener éxito como ejecutivo de compliance
• Martes, 22/07/2025 – 8:30 p.m.: Responsabilidad Civil del Compliance Officer
• Martes, 22/07/2025 – 10:00 p.m.: Responsabilidad Penal del Compliance Officer
  MÓDULO IX: GESTIÓN DE RIESGOS
• Jueves, 24/07/2025 – 7:00 p.m.: ISO 31000 Gestión de Riesgos
• Martes, 29/07/2025 – 7:00 p.m.: ISO 31022 Gestión de Riesgos Legales
• Jueves, 31/07/2025 – 7:00 p.m.: Gestión de riesgos de ciberseguridad
  MÓDULO X: INVESTIGACIONES CORPORATIVAS Y GESTIÓN DE CANALES DE DENUNCIAS
• Martes, 05/08/2025 – 7:00 p.m.: Mejores prácticas para implementar canales de denuncias en las empresas
• Jueves, 07/08/2025 – 7:00 p.m.: Cómo realizar investigaciones internas en organizaciones internacionales
  Plan de Estudios – Especialización Internacional en Compliance
  MÓDULO XI: AUDITORÍA Y COMPLIANCE
• Martes, 12/08/2025 – 7:00 p.m.: Introducción a la Auditoría
• Jueves, 14/08/2025 – 7:00 p.m.: Pasos y metodologías para auditar la eficacia del sistema de gestión de compliance
• Martes, 19/08/2025 – 7:00 p.m.: Mejores prácticas para la implementación de mejoras en el sistema de cumplimiento